Comisiones

COMISIÓN EJECUTIVA

La Comisión Ejecutiva de la Sociedad tiene delegadas todas las funciones que se atribuyen al Consejo de Administración, salvo aquellas que sean indelegables legal o estatutariamente.

En la actualidad la Comisión Ejecutiva está compuesta por los siguientes consejeros:

  • Rafael del Pino, Presidente Ejecutivo.
  • Santiago Bergareche, Consejero Externo.
  • Joaquín Ayuso, Consejero Externo.
  • Íñigo Meirás, Consejero Ejecutivo.
  • María del Pino, Consejera Externa Dominical.
  • José Fernando Sánchez-Junco, Consejero Externo Independiente.
  • Óscar Fanjul, Consejero Externo Independiente.

COMISIÓN DE AUDITORÍA Y CONTROL

La composición actual de esta comisión es la siguiente:

  • Santiago Fernández Valbuena (Presidente), Consejero Independiente.
  • Juan Arena de la Mora, Consejero Externo.
  • Óscar Fanjul Martín, Consejero Independiente.

Los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración atribuyen a la Comisión de Auditoría y Control las siguientes competencias:

 

En relación con el auditor de cuentas:

  • Elevar al Consejo de Administración las propuestas de selección, nombramiento, reelección y sustitución del auditor de cuentas, así como las condiciones de su contratación y recabar regularmente de estos información sobre el plan de auditoría y su ejecución, además de preservar su independencia en el ejercicio de sus funciones.
  • Servir de canal de comunicación entre el Consejo de Administración y el auditor de cuentas, recibir de éste información regular sobre sus trabajos, evaluar los resultados de cada auditoría y verificar que la Alta Dirección asuma las recomendaciones del auditor de cuentas.
  • Asegurar que la Sociedad y el auditor de cuentas respetan las normas vigentes sobre prestación de servicios distintos de la auditoría, los límites a la concentración de negocio del auditor, y en general, las demás normas sobre independencia de los auditores.
  • Emitir un informe sobre la independencia del auditor de cuentas, que se publicará en la página web de la Sociedad con antelación suficiente a la celebración de la Junta General Ordinaria de la Sociedad. Velar por que la retribución del auditor no comprometa su calidad e independencia.
  • Realizar cada cinco años una valoración del servicio prestado por el auditor de cuentas para verificar su calidad.

 

En relación con la auditoría interna:

  • Proponer la selección, nombramiento, reelección o cese del Director de Auditoría Interna.
  • Velar por la independencia de la Dirección de Auditoría Interna; asegurar que cuenta con los medios personales, técnicos y materiales para el desempeño de sus funciones y, a tal fin, proponer su presupuesto.
  • Recibir información periódica sobre las actividades de los servicios de auditoría interna; aprobar, previa presentación por el Director de Auditoría Interna, la orientación y sus planes de trabajo, asegurándose de que su actividad esté enfocada principalmente hacia los riesgos relevantes de la Sociedad; verificar el cumplimiento del plan de auditoría interna; recibir información sobre posibles incidencias en su desarrollo y verificar que la Alta Dirección tenga en cuenta las conclusiones y recomendaciones de sus informes.

 

En relación con la información financiera:

  • Supervisar el proceso de elaboración y presentación así como la integridad de la información financiera relativa a la Sociedad y su grupo, revisando el cumplimiento de los requisitos normativos, la adecuada delimitación del perímetro de consolidación y la correcta aplicación de los criterios contables.
  • Informar, con carácter previo a su aprobación por el Consejo, sobre la información financiera que la Sociedad deba suministrar periódicamente a los mercados, inversores o autoridades de conformidad con la normativa aplicable.
  • Supervisar la eficacia del control interno de la Sociedad y discutir con el auditor de cuentas las debilidades significativas del sistema de control interno detectadas en el desarrollo de la auditoría.

 

En relación con el control de riesgos:

  • Supervisar la eficacia de los sistemas de gestión de riesgos.
  • Supervisar y evaluar periódicamente los principales riesgos de los negocios, así como los sistemas establecidos para su identificación, gestión y control.

 

En relación con otras materias:

  • Supervisar el cumplimiento de la normativa de gobierno corporativo y de conducta en los mercados de valores. En particular, informar sobre las operaciones de la Sociedad con los Consejeros o sus Personas Vinculadas, elaborando un informe sobre las mismas que será publicado en la página web de la Sociedad con antelación suficiente a la celebración de la Junta General Ordinaria de la Sociedad.
  • Establecer y supervisar el “buzón de denuncias”, gestionado por la Dirección de Auditoria Interna, que permite a cualquier empleado y a terceros, a través de Internet, comunicar las irregularidades de potencial trascendencia, especialmente financieras y contables, que se adviertan en el seno de Ferrovial.
  • Informar, con carácter previo, al Consejo de Administración sobre todas las materias previstas en la ley, los Estatutos y en el Reglamento del Consejo, y en particular, sobre: (i) la creación o adquisición de participaciones en entidades de propósito especial o domiciliadas en países o territorios que tengan la consideración de paraísos fiscales; y (ii) las operaciones con partes vinculadas.
  • Coordinar el proceso de reporte de la información no financiera, conforme a la normativa aplicable y a los estándares internacionales de referencia.

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

La composición actual de esta comisión es la siguiente:

  • José Fernando Sánchez-Junco Mans (Presidente), Consejero Independiente.
  • Santiago Bergareche Busquet, Consejero Externo.
  • Santiago Fernández Valbuena, Consejero Independiente.

Los Estatutos Sociales y el Reglamento del Consejo de Administración atribuyen a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones las siguientes competencias:

 

En relación con la composición del Consejo de Administración y sus Comisiones:

  • Evaluar las competencias, conocimientos y experiencia necesarios en el Consejo de Administración. A estos efectos, definirá las funciones y aptitudes necesarias en los candidatos que deban cubrir cada vacante y evaluará el tiempo y dedicación precisos para que puedan desempeñar eficazmente su cometido.
  • Establecer un objetivo de representación para el sexo menos representado en el Consejo de Administración y elaborar orientaciones sobre cómo alcanzar dicho objetivo.
  • Elevar al Consejo de Administración las propuestas de nombramiento de Consejeros Independientes para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta, así como las propuestas para la reelección o separación de dichos Consejeros por la Junta.
  • Informar las propuestas de nombramiento de los restantes Consejeros para su designación por cooptación o para su sometimiento a la decisión de la Junta, así como las propuestas para su reelección o separación por la Junta.
  • Informar las propuestas de designación de las personas físicas que hayan de representar a un Consejero persona jurídica.
  • Informar sobre el nombramiento del Presidente y el/los Vicepresidentes del Consejo de Administración, del Secretario y del Vicesecretario del Consejo de Administración.
  • Informar sobre el nombramiento del Consejero Delegado.
  • Informar sobre el nombramiento de los miembros que deban formar parte de cada una de las Comisiones.

En relación con las retribuciones de los Consejeros y Alta Dirección:

  • Proponer al Consejo de Administración la política de retribuciones de los Consejeros y de la Alta Dirección.
  • Proponer la retribución individual y las demás condiciones contractuales de los Consejeros Ejecutivos, velando por su observancia.
  • Proponer las condiciones básicas de los contratos de los Altos Directivos.
  • Comprobar la observancia de la política retributiva establecida por la Sociedad.
  • Revisar periódicamente la política de remuneraciones aplicada a los Consejeros y Altos Directivos, incluidos los sistemas retributivos con acciones y su aplicación, así como garantizar que su remuneración individual sea proporcionada a la que se pague a los demás Consejeros y Altos Directivos de la Sociedad.
  • Verificar la información sobre remuneraciones de los Consejeros y Altos Directivos contenida en los distintos documentos corporativos, incluido el informe anual sobre remuneraciones de los Consejeros.

 

En relación con el nombramiento de la Alta Dirección en sociedades filiales:

  • Informar las propuestas de nombramiento y separación de la Alta Dirección.
  • Informar sobre el nombramiento de las personas que vayan a representar a Ferrovial en los Consejos de Administración de las Filiales y participadas más relevantes que el Consejo determine.

Otras funciones:

  • Examinar y organizar la sucesión del presidente del Consejo de Administración y del primer ejecutivo de la Sociedad y, en su caso, formular propuestas al Consejo de Administración para que dicha sucesión se produzca de forma ordenada y planificada.
  • Asegurarse de que los Consejeros No Ejecutivos tienen suficiente disponibilidad de tiempo para el correcto desarrollo de sus funciones.