Consejo de Administración

El Consejo de Administración, salvo en las materias reservadas a la competencia de la Junta General, es el máximo órgano de decisión de Ferrovial. Se encarga, junto al equipo de dirección, de gestionar la Sociedad con el fin de maximizar su valor a largo plazo de manera sostenible en interés de los accionistas.

Gobierno Corporativo de Ferrovial

  • El Consejo de Administración está compuesto por 12 miembros. Existe un Consejero Coordinador (Lead Director), que canaliza las preocupaciones que le puedan transmitir los Consejeros Externos. Los Consejeros son reelegidos cada tres años, frente al máximo de cuatro que marca la ley. Esto permite que los accionistas validen cada poco tiempo su gestión.
  • La Comisión de Nombramientos y Retribuciones está formada mayoritariamente por Consejeros independientes y en ella, al igual que en la Comisión de Auditoría y Control, no hay Consejeros ejecutivos.
  • La Comisión de Auditoría y Control supervisa el proceso de elaboración de la información financiera, así como la eficacia de los sistemas de control interno de la Sociedad, entre otras funciones.
  • Por último, Ferrovial analiza regularmente las mejores prácticas y normativa de buen gobierno en el ámbito nacional e internacional para valorar  su incorporación.

Presidente

Rafael del Pino

Ejecutivo y Dominical

  • Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Universidad Politécnica de Madrid, 1981); MBA, MIT Sloan School of Management (1986).
  • Presidente de Ferrovial desde 2000 y Consejero Delegado desde 1992. Presidente de Cintra entre 1998 y 2009.
  • Miembro del MIT Corporation, del International Advisory Board de IESE, del MIT Energy Initiative’s External Advisory Board y el MIT Sloan European Advisory Board. También forma parte del Harvard Business School European Advisory Board. Además es miembro de la Real Academia de Ingeniería.
  • Ha sido Consejero de Zurich Insurance Group, Banesto y Uralita.

Otra información

D. Rafael del Pino tiene una participación de control en el accionista Rijn Capital B.V.

 

Vicepresidentes

Santiago Bergareche

Externo

  • Licenciado en Ciencias Económicas y Derecho (Universidad Comercial de Deusto).
  • Vicepresidente 1º de Ferrovial y miembro del Consejo de Administración desde 1999. Se incorporó a Ferrovial en 1995 como Presidente de Agroman. En febrero de 1999, tras la fusión de Ferrovial y Agromán, fue nombrado Consejero Delegado de Ferrovial.
  • Presidente de Vocento; Vicepresidente de Alantra Partners; Consejero de Maxam Corp Holding y de Deusto Business School; Patrono de la Fundación Casa Ducal de Medinaceli.
  • Ha sido Director General de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA); Presidente de Metrovacesa y de Cepsa.

Joaquín Ayuso

Externo

  • Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Universidad Politécnica de Madrid).
  • Vicepresidente 2º de Ferrovial y miembro de su Consejo de Administración desde 2002. Presidente del Consejo de Administración de Autopista del Sol. Se incorporó a Ferrovial en 1982. Director General de Construcción desde 1992, Consejero Delegado de Ferrovial Agroman (1999-2002), Consejero Delegado de Ferrovial (2002-2009), Vicepresidente ejecutivo de Ferrovial (2009-2012) y Vicepresidente de Cintra (2002-2009). Ha sido Consejero de BAA (RU), Budimex (Polonia) y 407 ETR (Canadá).
  • Consejero de Bankia, de National Express Group (RU) y de Hispania Activos Inmobiliarios. Miembro de los Consejos Asesores del Instituto “Benjamin Franklin” de la Universidad de Alcalá de Henares, de TRANSYT (Centro de Investigación del Transporte de la E.T.S.I. Caminos, Canales y Puertos) y de A.T. Kearney para España, así como de la Junta Directiva del Círculo de Empresarios.

Consejero Delegado

Íñigo Meirás

Ejecutivo

  • Licenciado en Derecho (Universidad Complutense de Madrid); MBA por el Instituto de Empresa.
  • Consejero Delegado de Ferrovial desde 2009. Ingresó en Ferrovial en 1992; fue Director General de Autopista del Sol y Director de Autopistas de Cintra. Consejero Delegado de Ferrovial Servicios entre 2000 y 2007; posteriormente, Consejero Delegado de Ferrovial Aeropuertos.
  • Ha trabajado anteriormente en el Grupo Holcim y en el Grupo Carrefour.

Consejeros

Juan Arena

Consejero Externo

  • Doctor Ingeniero ICAI, Licenciado en Ciencias Empresariales por ICADE, Graduado en Psicología, Diplomado en Estudios Tributarios y AMP Harvard Business School.
  • Consejero de Ferrovial desde 2000.
  • Consejero de Laboratorios Almirall y Meliá Hotels International; Presidente del Consejo Profesional de ESADE; miembro del Consejo Asesor Internacional de Everis y de los Consejos Asesores de Marsh y Panda; Operating Partner de Advent International Corporation; Consejero de Deusto Business School y miembro del World Advisory Board de Harvard Business School; miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación SERES y Presidente de su Comisión de Gobernanza.
  • Ha sido Consejero Delegado y Presidente Ejecutivo de Bankinter; Consejero de UBS España, TPI, Everis, Panda, Dinamia y Prisa; Presidente del Consejo Asesor de Consulnor; miembro del Patronato de ESADE y del Consejo Asesor de Spencer Stuart; profesor en Harvard Business School y en IESE.

María del Pino

Consejero Externo Dominical 

  • Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales (Universidad Complutense de Madrid); PDD por el IESE.
  • Consejera de Ferrovial desde 2006.
  • Presidenta de la Fundación Rafael del Pino. Presidenta/Vicepresidenta del Consejo de Administración de Casa Grande de Cartagena, S.L.U. de forma rotatoria. Miembro del Patronato Princesa de Asturias.
  • Ha sido miembro del Consejo Rector de la Asociación para el Progreso de la Dirección y patrono de la Fundación Codespa y de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer.

Otra información

Dª María del Pino es socia única del accionista Menosmares, S.L.U.

Santiago Fernández Valbuena

Externo Independiente

  • Licenciado en Económicas (Universidad Complutense de Madrid) y Doctor (PhD) y Master in Economics por la Northeastern University de Boston.
  • Consejero de Ferrovial desde 2008.
  • Vicepresidente de EBN Banco de Negocios.
  • Ha sido Presidente de Telefónica Latinoamérica; Consejero y Director General de Estrategia, Finanzas y Desarrollo de Telefónica; Director General de Société Générale Valores y Director de Bolsa en Beta Capital; Profesor Titular de Economía Aplicada en la Universidad Complutense y Profesor en el Instituto de Empresa.

José Fernando Sánchez-Junco

Externo Independiente
Consejero Coordinador

  • Ingeniero Industrial (Universidad Politécnica de Barcelona). Graduado ISMP en Harvard Business School. Cuerpo Superior de Ingenieros Industriales del Estado.
  • Consejero de Ferrovial desde 2009. Consejero de Cintra entre 2004 y 2009.
  • Presidente Ejecutivo de Grupo Maxam.
  • Ha sido Director General de Industrias Siderometalúrgicas y Navales y Director General de Industria del Ministerio de Industria y Energía.

Joaquín del Pino

Externo Dominical

  • Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales; MBA por el IESE.
  • Consejero de Ferrovial desde 2015 (y representante del Consejero Karlovy, S.L desde 2010, reelegido en 2013).
  • Presidente / Vicepresidente del Consejo de Administración de Casa Grande de Cartagena, S.L.U. de forma rotatoria; representante persona física de Soziancor, S.L.U., Presidente del Consejo de Administración de Pactio Gestión, SGIIC, S.A.U.; y Patrono de las Fundaciones Rafael del Pino y Plan España.
  • Ha sido Consejero de Banco Pastor.

Otra información

Joaquín del Pino es el socio único del accionista Soziancor, S.L.U.

Óscar Fanjul

Externo Independiente

  • Catedrático de Teoría Económica en excedencia.
  • Consejero de Ferrovial desde 2015.
  • Vicepresidente de Omega Capital. Consejero de LafargeHolcim y Marsh & McLennan Companies; Patrono de la Fundación de Amigos del Museo del Prado, del Centro de Estudios Monetarios y Financieros (Banco de España) y del Aspen Institute (España).
  • Ha sido Presidente fundador y Consejero Delegado de Repsol; Presidente de Hidroeléctrica del Cantábrico; Presidente no ejecutivo de NH Hoteles y de Deoleo; Consejero de Acerinox, Unilever, BBVA, London Stock Exchange y Areva.

Philip Bowman

Externo Independiente

  • Licenciado con honores en Ciencias Naturales por la Universidad de Cambridge; Master en Ciencias Naturales por la Universidad de Cambridge; Miembro del Institute of Chartered Accountants in England & Wales.
  • Consejero de Ferrovial desde 2016.
  • Presidente no Ejecutivo de The Miller Home Group (UK) y de Majid Al Futtaim Properties; Senior Independent Director de Burberry Group y Consejero de Better Capital.
  • Ha sido Presidente de Coral Eurobet y Liberty; Consejero Delegado de Smiths Group, Scottish Power y Allied Domecq; Consejero de Berry Bros. & Rudd, Scottish & Newcastle Group, Bass, British Sky Broadcasting Group y Coles Myer.

Hanne Birgitte Breinbjerg Sørensen

Externo Independiente

  • Master (MSc) en Economía y Administración de Empresas por la Universidad de Aarhus (Dinamarca).
  • Consejera de Ferrovial desde 2017.
  • Consejera de LafargeHolcim Ltd.; miembro del Supervisory Board de Koninklijke Vopak N.V.
  • Ha sido Consejera Delegada de Damco y Maersk Tankers; Vicepresidenta y Directora Comercial de Maersk Line; y Directora de Finanzas para la región de Asia de Maersk Line (Grupo A.P. Moller-Maersk). Ha sido asimismo Presidenta de ITOPF, Vicepresidenta de Hoegh Autoliners y Consejera de Axcel y de INTTRA.

Secretario

Santiago Ortiz Vaamonde

  • Abogado del Estado; Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.
  • Secretario General y del Consejo de Administración de Ferrovial desde 2009.
  • Ha sido socio de Derecho Procesal y Derecho Público y Regulatorio en Cuatrecasas y Ramón y Cajal; Agente del Reino de España ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; profesor de la Escuela Diplomática y de la Universidad Carlos III.