En la Junta General de Ferrovial celebrada en el día de hoy se han adoptado los acuerdos que se acompañan Publicado el 30/03/2012

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FERROVIAL, S.A. (la Sociedad o FERROVIAL), en cumplimiento de lo establecido en el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, pone en conocimiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores la siguiente:

INFORMACIÓN RELEVANTE

En la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Ferrovial, S.A. celebrada en el día de hoy se han adoptado acuerdos relativos a las siguientes materias:

  • Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión de Ferrovial, S.A. correspondientes al ejercicio 2011, así como de las cuentas anuales y del informe de gestión de su grupo consolidado correspondientes al mismo ejercicio.
  • Aplicación del resultado del ejercicio 2011 y distribución de dividendos. En este punto, la Junta ha acordado:

– Ratificar el acuerdo de distribución de 0,20 euros por acción a cuenta del beneficio del ejercicio 2011, que se hizo efectivo el pasado 17 de noviembre de 2011, y aplicar al pago del mismo el importe del resultado destinado a dividendos.

– Distribuir un dividendo de 0,25 euros por acción con cargo a reservas voluntarias, que se abonará en efectivo el 24 de mayo de 2012.

  • Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2011. Modificación de diversos artículos de los Estatutos Sociales para incorporar las novedades legislativas de la Ley 25/2011, de 1 de agosto, de reforma parcial de la Ley de Sociedades de Capital y de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, por la que se modifica, entre otras, la Ley del Mercado de Valores.
  • Modificación del artículo 54 de los Estatutos Sociales para suprimir su apartado 3º que establece que “en ningún caso los consejeros independientes permanecerán en su cargo como tales durante un período superior a doce años”.
  • Modificación de varios artículos del Reglamento de la Junta General para su adaptación a las Leyes de Sociedades de Capital y de Economía Sostenible, antes citadas.
  • Aprobación de la participación de los miembros de la Alta Dirección y de los miembros del Consejo de Administración que desempeñan funciones ejecutivas en un sistema de retribución consistente en que el pago de parte de su retribución variable correspondiente a los ejercicios 2011 a 2015 se pueda realizar mediante entrega de acciones de la Sociedad.

Asimismo, se ha sometido a votación consultiva el Informe anual sobre remuneraciones de los consejeros. El resultado de dicha votación ha sido favorable.

Los términos de los acuerdos aprobados por la Junta General respecto a cada punto del orden del día resultan coincidentes con las propuestas de acuerdos que fueron remitidas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores con fecha 23/02/2012 (número de registro 158720).

Madrid, 30 de marzo de 2012

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