Funciones del Consejo
El Consejo de Administración de Ferrovial SE tiene atribuida como función principal la de supervisar la actividad del grupo Ferrovial, lo que comprende orientar su política, controlar las instancias de gestión, y procurar que respeten el objeto e interés social; evaluar la gestión de los directivos; adoptar las decisiones más relevantes; y delegar su gestión ordinaria en el equipo de dirección conforme a la normativa aplicable.
El Consejo tendrá las competencias previstas en la ley y los Estatutos Sociales. Además, ejercerá las siguientes funciones:
- Procurar que las cuentas anuales de la Sociedad que el Consejo formule y presente a la Junta General se elaboren de forma que el informe del auditor externo no contenga salvedades ni limitaciones de ningún tipo.
- Supervisar, al menos trimestralmente, la evolución de los estados financieros de la Sociedad, así como aprobar la información que deba facilitarse periódicamente a los mercados o autoridades supervisoras.
- Promover la participación de los accionistas en las Juntas Generales y adoptar las medidas oportunas para facilitar que la Junta General ejerza efectivamente las funciones que le son propias conforme a la ley y a los Estatutos Sociales, y procurar que la Junta General y los accionistas de la Sociedad dispongan de la información a la que tengan derecho en virtud de la normativa aplicable y los Estatutos Sociales.
- Establecer mecanismos de intercambio de información regular con los inversores institucionales que formen parte del accionariado de la Sociedad, todo ello conforme a la normativa aplicable.
- Nombrar o cesar al director de auditoría interna, previa recomendación de la Comisión de Auditoría y Control.
El Consejo definirá una postura sobre la creación sostenible de valor a largo plazo por parte de la Sociedad y de sus negocios y formular una estrategia acorde con ello. El Consejo formulará objetivos específicos a este respecto. Dependiendo de las dinámicas del mercado, podrá ser necesario realizar ajustes a corto plazo en la estrategia. A la hora de elaborar la estrategia, deberá prestarse especial atención, en todo caso, a lo siguiente:
- la implementación y viabilidad de la estrategia;
- el modelo de negocio aplicado por la Sociedad y el mercado en el que operen la Sociedad y sus negocios;
- oportunidades y riesgos para la Sociedad;
- los objetivos financieros y operativos de la Sociedad y su impacto en su futura posición en los mercados de referencia;
- los intereses de los grupos de interés;
- el impacto de la Sociedad y sus negocios en el ámbito de la sostenibilidad, incluidos los efectos sobre las personas y el medio ambiente;
- el abono de una cantidad equitativa de impuestos en los países en los que opere la Sociedad; y
- el impacto de las nuevas tecnologías y la evolución de los modelos de negocio.
