Junta General de Accionistas

Junta General de Accionistas 2019

La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebró en el Auditorio Sur de IFEMA, Campo de las Naciones, Avenida del Partenón 5, 28042 Madrid, (ver mapa), el viernes 5 de abril de 2019 a las 12:30 horas en segunda convocatoria. Puede ver cómo se desarrolló el acto en esta página web.

Presentación Junta General de Accionistas (PDF 29 MB)

Quorum y resultados votaciones (PDF 143 KB)

Acuerdos adoptados (PDF 278 KB)

A continuación, puede acceder a los documentos puestos a disposición de los accionistas:

Documentación

Convocatoria. (PDF 481 KB)

Propuesta de acuerdos. (PDF 592 KB)

Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria de la Junta General. (PDF 418 KB)

Cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría de Ferrovial, S.A. (PDF 1 MB)

Informe Anual Integrado: Cuentas anuales consolidadas e informe de gestión consolidado (que incluye el estado de información no financiera consolidado). Informe de auditoría. (PDF 12 MB)

Declaración de responsabilidad del informe financiero anual. (PDF 371 KB)

Informe Anual de Gobierno Corporativo. (PDF 760 KB)

Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros. (PDF 1 MB)

Informes requeridos por el artículo 529 decies 5 y 6 de la Ley de Sociedades de Capital sobre el punto 5.1 del Orden del Día (incluye el currículo y la categoría de D. Rafael del Pino y Calvo-Sotelo). (PDF 414 KB)

Informes requeridos por el artículo 529 decies 5 y 6 de la Ley de Sociedades de Capital sobre el punto 5.2 del Orden del Día (incluye el currículo y la categoría de D. Santiago Bergareche Busquet). (PDF 418 KB)

Informes requeridos por el artículo 529 decies 5 y 6 de la Ley de Sociedades de Capital sobre el punto 5.3 del Orden del Día (incluye el currículo y la categoría de D. Joaquín Ayuso García). (PDF 422 KB)

Informes requeridos por el artículo 529 decies 5 y 6 de la Ley de Sociedades de Capital sobre el punto 5.4 del Orden del Día (incluye el currículo y la categoría de D. Íñigo Meirás Amusco). (PDF 408 KB)

Informes requeridos por el artículo 529 decies 5 y 6 de la Ley de Sociedades de Capital sobre el punto 5.5 del Orden del Día (incluye el currículo y la categoría de Dª. María del Pino y Calvo-Sotelo) (PDF 514 KB)

Propuesta e informes requeridos por el artículo 529 decies 4 y 5 de la Ley de Sociedades de Capital sobre el punto 5.6 del Orden del Día (incluye el currículo y la categoría de D. Santiago Fernández Valbuena). (PDF 422 KB)

Propuesta e informes requeridos por el artículo 529 decies 4 y 5 de la Ley de Sociedades de Capital sobre el punto 5.7 del Orden del Día (incluye el currículo y la categoría de D. José Fernando Sánchez-Junco Mans). (PDF 424 KB)

Informes requeridos por el artículo 529 decies 5 y 6 de la Ley de Sociedades de Capital sobre el punto 5.8 del Orden del Día (incluye el currículo y la categoría de D. Joaquín del Pino y Calvo-Sotelo). (PDF 417 KB)

Propuesta e informes requeridos por el artículo 529 decies 4 y 5 de la Ley de Sociedades de Capital sobre el punto 5.9 del Orden del Día (incluye el currículo y la categoría de D. Óscar Fanjul Martín). (PDF 419 KB)

Propuesta e informes requeridos por el artículo 529 decies 4 y 5 de la Ley de Sociedades de Capital sobre el punto 5.10 del Orden del Día (incluye el currículo y la categoría de D. Bruno Di Leo). (PDF 456 KB)

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre las necesidades del Consejo de Administración en cuanto a su composición. (PDF 452 KB)

Informe del Consejo de Administración sobre las ampliaciones de capital propuestas (puntos 6 y 7 del Orden del Día). (PDF 673 KB)

Informe del Consejo de Administración sobre la reducción de capital propuesta (punto 8 del Orden del Día). (PDF 614 KB)

Informe del Consejo de Administración en relación con la autorización al Consejo de Administración para aumentar el capital social (punto 9 del Orden del Día). (PDF 619 KB)

Informe del Consejo de Administración en relación con la autorización al Consejo de Administración para emitir obligaciones y otros instrumentos financieros (punto 10 del Orden del Día). (PDF 812 KB)

Propuesta de Política de Remuneraciones de los Consejeros. (PDF 922 KB)

Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones relativo a la propuesta de política de remuneraciones de los consejeros. (PDF 457 KB)

Modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración desde la celebración de la última Junta General. (PDF 932 KB)

Tarjeta de asistencia. (PDF 463 KB)

Tarjeta de delegación. (PDF 483 KB)

Tarjeta de votación. (PDF 474 KB)

Preguntas frecuentes. (PDF 2 MB)

Carta del accionista Siemprelara, S.L.U. y respuesta de Ferrovial, S.A. (PDF 187 KB)

Ejercicio del derecho de información

Explicaciones pertinentes para el Derecho de información.

Requisitos y procedimientos para acreditar la titularidad de acciones, el derecho de asistencia a la Junta General de Accionistas y el ejercicio o delegación del derecho de voto.

Otros informes:

Informe de funcionamiento de la Comisión de Auditoría y Control. (PDF 147 KB)

Informe de funcionamiento de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones. (PDF 75 KB)

Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre la independencia del auditor de cuentas. (PDF 199 KB)

Informe de la Comisión de Auditoría y Control sobre operaciones vinculadas. (PDF 162 KB)

Con fecha 3 de diciembre de 2009 Grupo Ferrovial S.A. fue absorbida por Cintra Concesiones de Infraestructuras de Transportes, S.A, que pasó a denominarse Ferrovial S.A.

Departamento de Atención al Accionista

Teléfono: +34 91 586 25 65.
Correo electrónico: accionistas@ferrovial.com
Dirección: Príncipe de Vergara 135, 28002 Madrid, España.
Horario: De lunes a jueves de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 y viernes de 9:00 a 15:00. (GMT+1)

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