Publicado el 07/04/2022

Convocatoria de Junta o Asamblea

De conformidad con el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores FERROVIAL, S.A. (“Ferrovial” o la “Sociedad”) comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Ferrovial, celebrada el 7 de abril de 2022, se han adoptado acuerdos relativos a las siguientes materias:

• Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales y consolidados correspondientes al ejercicio 2021, así como del estado de información no financiera consolidado.
• Aprobación de la aplicación del resultado de la Sociedad en el ejercicio 2021, íntegramente a reservas voluntarias.
• Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2021.
• Reelección de los Consejeros D. Rafael del Pino, D. Óscar Fanjul, Dª. María del Pino, D. José Fernando Sánchez-Junco y D. Bruno Di Leo. Y ratificación y nombramiento de las Consejeras Dª. Hildegard Wortmann y Dª. Alicia Reyes.
• Aprobación de un primer aumento de capital social por importe determinable mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de veinte céntimos de euro de valor nominal cada una, sin prima de emisión, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación, con cargo a reservas, ofreciendo a los accionistas la posibilidad de vender los derechos de asignación gratuita de acciones a la propia Sociedad (a un precio garantizado) o en el mercado. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de subdelegación, para fijar la fecha en la que el aumento deba llevarse a efecto y las demás condiciones del aumento en todo lo no previsto por la Junta General.
• Aprobación de un segundo aumento de capital social por importe determinable, en las mismas condiciones del anterior.
• Aprobación de una reducción de capital social mediante la amortización de un máximo de 40.500.783 acciones propias representativas del 5,521% del capital social actual de la Sociedad. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de subdelegación, para fijar las demás condiciones de la reducción en todo lo no previsto por la Junta General.

• Estatutos Sociales. En particular:

(i) Modificación de los artículos 25, 27, 28, 30 y 36, para regular la facultad de celebrar juntas generales exclusivamente telemáticas al amparo del nuevo artículo 182 bis de la Ley de Sociedades de Capital, incorporado por Ley 5/2021.

(ii) Modificación de los artículos 11, 38, 51, 52, 56, 57 y 59, para incorporar cambios introducidos en la Ley de Sociedades de Capital tras su modificación por Ley 5/2021.

(iii) Introducción de un índice y modificación de los artículos 8, 9, 12, 20, 29, 38.2 u) y 58, para incluir mejoras técnicas y de redacción.

• Reglamento de la Junta General. En particular:

(i) Modificación de los artículos 7, 10, 14, 24 y 26, para regular la facultad de celebrar juntas generales exclusivamente telemáticas al amparo del nuevo artículo 182 bis de la Ley de Sociedades de Capital.

(ii) Modificación de los artículos 8, 12 y 24.5, para incorporar cambios introducidos en la Ley de Sociedades de Capital tras su modificación por la Ley 5/2021.

(iii) Introducción de un índice; modificación de los artículos 8.2 a), 10.4, 11, 12.4, 16, 18, 19 y 22; y reordenación del artículo 23, cambiando de denominación la sección 4ª del Título IV y creando una nueva sección 5ª en el mismo Título IV, para incluir mejoras técnicas y de redacción.

• Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros.
• Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
• Delegación de facultades para la interpretación, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta.

Asimismo, se han sometido a votación consultiva: (i) el Informe de Estrategia Climática de la Sociedad de 2021; y (ii) el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros de 2021. El resultado de dichas votaciones ha sido favorable.

Por último, se ha informado de las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración desde la celebración de la última Junta General.

Los términos de los acuerdos aprobados por la Junta General respecto a cada punto del orden del día coinciden con el texto de las propuestas de acuerdos que fueron comunicadas a la CNMV como Otra Información Relevante el 24 de febrero de 2022 (número de registro 14.370). Se acompañan el Informe de Estrategia Climática de la Sociedad, aprobado con carácter consultivo en el punto 10 del orden del día, y la Política de Remuneraciones de los Consejeros, aprobada en el punto 11 del orden del día.

Madrid, 7 de abril de 2022

Santiago Ortiz Vaamonde

Secretario del Consejo de Administración de Ferrovial, S.A.

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