Publicado el 09/04/2021

Convocatoria de Junta o Asamblea

De conformidad con el artículo 227 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores FERROVIAL, S.A. (“Ferrovial” o la “Sociedad”) comunica la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

En la reunión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de Ferrovial, celebrada el 9 de abril de 2021, se han adoptado acuerdos relativos a las siguientes materias:

• Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión individuales y del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2020, así como del estado de información no financiera consolidado.
• Aprobación de la aplicación del beneficio de la Sociedad en el ejercicio 2020, íntegramente a reservas voluntarias.
• Aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.
• Aprobación de un primer aumento de capital social por importe determinable mediante la emisión de nuevas acciones ordinarias de veinte céntimos de euro de valor nominal cada una, sin prima de emisión, con cargo a reservas, ofreciendo a los accionistas la posibilidad de vender los derechos de asignación gratuita de acciones a la propia Sociedad (a un precio garantizado) o en el mercado. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de subdelegación, para fijar la fecha en la que el aumento deba llevarse a efecto y las demás condiciones del aumento en todo lo no previsto por la Junta General.
• Aprobación de un segundo aumento de capital social por importe determinable, en las mismas condiciones del anterior.
• Aprobación de una reducción de capital social mediante la amortización de un máximo de 22 millones de acciones propias representativas del 3% del capital social de la Sociedad. Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de subdelegación, para fijar las demás condiciones de la reducción en todo lo no previsto por la Junta General.
• Someter a votación consultiva, a partir de la Junta General Ordinaria de 2022, el Informe de Estrategia Climática de Ferrovial.
• Aprobación de la Política de Remuneraciones de los Consejeros.
• Delegación de facultades para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados por la Junta, y apoderamiento para formalizar el depósito de las cuentas anuales.

Asimismo, se han sometido a votación consultiva: (i) el Plan de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero de la Sociedad; y (ii) el Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2020. El resultado de dichas votaciones ha sido favorable.

Por último, se ha informado de las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de Administración desde la celebración de la anterior Junta General.

Los términos de los acuerdos aprobados por la Junta General respecto a cada punto del orden del día coinciden con el texto de las propuestas de acuerdos que fueron comunicadas a la CNMV como Otra Información Relevante el 25 de febrero de 2021 (número de registro 7.456). Se acompaña el Plan de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero aprobado con carácter consultivo en el punto 7.1 del orden del día, y la Política de Remuneraciones de los Consejeros aprobada en el punto 8 del orden del día.

Madrid, 9 de abril de 2021

Santiago Ortiz Vaamonde

Secretario del Consejo de Administración de Ferrovial, S.A.

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