Publicado el 18/12/2014

Composición del consejo de administración. – Composición de otros órganos de gestión y control    

De conformidad con el artículo 82 de la Ley del Mercado de Valores, FERROVIAL, S.A. (la Sociedad o FERROVIAL), comunica la siguiente:

INFORMACIÓN RELEVANTE

En el día de hoy, el Consejo de Administración de la Sociedad ha tomado razón de la dimisión presentada por el Consejero D. Gabriele Burgio. La renuncia obedece, según ha comunicado, a motivos profesionales.

El Consejo de Administración ha acordado dejar expresa constancia de su reconocimiento a la importante labor desarrollada por D. Gabriele Burgio durante más de doce años. D. Gabriele Burgio se incorporó al Consejo de Administración en 2002 como consejero independiente. Pertenecía a la Comisión de Auditoría y Control desde ese año, y fue su presidente entre 2006 y 2008. Se incorporó a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones en 2006, y la presidía desde 2011.

El Consejo de Administración ha acordado por unanimidad, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, nombrar por cooptación a D. Howard L. Lance como consejero adscrito a la categoría de “consejeros independientes”. Don Howard L. Lance, de nacionalidad estadounidense, es ingeniero industrial por la Universidad de Bradley y ha sido presidente y consejero delegado de Harris Corporation. Actualmente es asesor de The Blackstone Group. Un breve semblante de su trayectoria profesional estará disponible en la página web corporativa de Ferrovial (www.ferrovial.com).

Asimismo, el Consejo ha acordado por unanimidad, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, nombrar miembro de la Comisión de Auditoría y Control a D. Joaquín Ayuso García, consejero externo; y miembro de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones a D. José Fernando Sánchez-Junco, consejero independiente. Por unanimidad, el Consejo ha nombrado presidente de esta última Comisión a D. Jaime Carvajal Urquijo, consejero independiente.

Madrid, 18 de diciembre de 2014

Santiago Ortiz Vaamonde

Secretario del Consejo de Administración de FERROVIAL S.A.